सिकर जिले के बलारां में रहने वाले विकास ढाका को जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी, क्रिप्टो ट्रेडिंग और हवाला नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया।
जांच के अनुसार, वह दो साल में 100 करोड़ से अधिक की रकम को डिजिटल मुद्रा में बदलकर दुबई के नेटवर्क तक पहुंचाता था और हर महीने लगभग 2 करोड़ रुपये हवाला के जरिए ट्रांसफर करता था।
धोखाधड़ी का तरीका
आरोपी गरीबों के दस्तावेज़ों से बैंक खाते खोलवाता और उनके QR कोड को ठगों व सट्टेबाजों को किराए पर देता था। इन खातों में जमा राशि को USDT सहित विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर दुबई के नेटवर्क तक भेजा जाता था, जहाँ उसे व्हाइट मनी में लिक्विडेट किया जाता था।
